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互金机构反洗钱监管升级

2019-07-15 15:20:32 来源:九岘荒庄网 作者:匿名 阅读:4440次

落户之后,蒋声又申请了1.5万元住房补贴,在租金比较贵的南山区租了一个单间。“对我来说,1.5万元没什么吸引力。每个人的家庭状况不太一样,如果情况不是太好,而应届毕业生又想在深圳留下发展,这个1.5万元的补贴对他就可能非常有帮助。”蒋声告诉记者,目前他正在跳槽中,如果创业的话,会申请深圳出台的优惠,这个对他更重要。

央行表示,《管理办法》出台主要的目的,一是建立监督管理与自律管理相结合的反洗钱监管机制。二是建立对全行业实质有效的框架性监管规则。

同时,从业机构还应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以客户为基本单位开展资金交易的监测分析,对客户及其所有业务、交易及其过程开展监测和分析。

人民银行、银保监会、证监会10日联合发布了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)。该办法明确规定,互金机构除了必须建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制,有效进行客户身份识别、开展涉恐名单监控、保存客户身份资料和交易记录等要求外,从业机构还需及时上报、监测大额和可疑交易。

佛山检察机关办理的罗某、钟某等人抢劫一案中,罗、钟两人看到同班同学赵某炫耀新买的iPhone手机而心生嫉妒,意图侵占该手机,遂召集校外人员抢劫赵某的手机,得手后将手机卖掉,赃款用于吃喝玩乐。

经审讯,武某对其当年的杀人情节供认不讳,历时八年之久的双尸命案终于成功告破。

今年以来,央行反洗钱监管风暴升级,支付机构、券商、银行、保险公司等均在被罚名单中。9日,人民银行、银保监会、证监会、外汇局在京召开的金融系统反洗钱工作会议讨论认为,当前反洗钱工作面临的国际国内形势依然严峻,国际反洗钱标准趋严,国际反洗钱互评估工作进入攻坚阶段,同时,扩大金融业双向开放和防控金融风险攻坚战都要求将反洗钱和反恐怖融资作为风险管控的重要举措,反洗钱监管已成为金融监管的重要内容。(记者向家莹)

《管理办法》要求,从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过网络监测平台提交全公司的大额交易和可疑交易报告。中国反洗钱监测分析中心发现从业机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的从业机构发出补正通知,从业机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正。

新华社法兰克福7月26日电(记者沈忠浩)欧洲中央银行(欧洲央行)26日召开例行货币政策会议,延续了6月份货币政策会议的决定,即维持欧元区三大关键利率不变,其中主导利率维持在零,并预期在2019年夏天前不会加息。

他还表示,“许多人对抗议以及选举这些议题都已经感到疲倦了”。

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